9 h. ago A audiencia inicial administrador Koriun en Choluteca acusado de lavar L. 52 millones

El administrador de Koriun Inversiones en Choluteca, Gustavo Flores Carbajal, se presenta este jueves a la audiencia inicial tras ser acusado del delito de lavado de activos. La entrada A audiencia inicial administrador Koriun en Choluteca acusado de lavar L. 52 millones se publicó primero en Proceso Digital.

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10 h. ago Ejecutan allanamientos contra bienes de supuesto socio del extinto narco Byrón Ruíz en Atlántida

Ejecutan allanamientos contra bienes de supuesto socio del extinto narco Byrón Ruíz en Atlántida Tegucigalpa- El Ministerio Público realiza este jueves seis allanamientos y tres inspecciones en el sector de San Juan Pueblo, La Másica, Atlántida. Las acciones están relacionadas con una investigación por lavado de activos contra Saúl Cruz Canales, señalado como presunto socio del narcotraficante Byrón Ruiz, asesinado en Guatemala. Según la denuncia que dio origen a las diligencias, Cruz Canales sería parte de una organización criminal que opera en el tráfico de drogas en la región. Como parte de esas actividades ilícitas, el investigado habría adquirido sin justificación legal varios inmuebles y negocios, entre ellos una ferretería, una agropecuaria y una farmacia, los cuales habrían sido utilizados para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Esta operación tiene antecedentes en la llamada “Operación Gedeón III” de abril de 2019, cuando se desarticuló parte de la red de Byrón Ruiz...

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7 d. ago Honduras concede la extradición de un peruano reclamado por su país por lavado de activos

La Corte Suprema de Justicia de Honduras concedió este jueves la extradición del peruano Peter Milton López, acusado por la Fiscalía de Perú de un delito de lavado de activos, informó una fuente judicial. La entrada Honduras concede la extradición de un peruano reclamado por su país por lavado de activos se publicó primero en Proceso Digital.

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3 w. ago En el diálogo entre general Romeo y narcos hubo carcajadas y él ni contó el dinero: Yuri Mora

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, afirmó este sábado que la investigación contra del general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, por lavado de activos se realiza desde hace unos meses y que “el video, que está en poder del MP, se ve claramente como el señor Romeo Vásquez recibió estos dineros de este cártel y allí están, fueron ellos mismos los del cártel los que lo grabaron, no sé con qué intenciones”. La entrada En el diálogo entre general Romeo y narcos hubo carcajadas y él ni contó el dinero: Yuri Mora se publicó primero en Proceso Digital.

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3 w. ago Requerimiento fiscal contra general Romeo Vásquez por lavado de activos

El Ministerio Público presentó este viernes un requerimiento fiscal en contra del general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez por lavado de activos. La entrada Requerimiento fiscal contra general Romeo Vásquez por lavado de activos se publicó primero en Proceso Digital.

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4 w. ago Arrestan a mexicano con más de medio millón de lempiras en El Amatillo

En una acción de seguridad desarrollada en la zona sur del país, la Policía Nacional logró la captura de un ciudadano de nacionalidad mexicana por suponerlo responsable del delito de lavado de activos. La entrada Arrestan a mexicano con más de medio millón de lempiras en El Amatillo se publicó primero en Proceso Digital.

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